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Crimen Financiero, Antilavado y Criptoactivos: Claves para identificar riesgos y fortalecer el compliance.

Reseña: El crimen financiero evoluciona al ritmo de los mercados, la tecnología y los nuevos modelos económicos. En este webinar analizaremos sus principales manifestaciones, desde el crimen organizado y el lavado de activos en los entornos financieros tradicionales hasta los riesgos emergentes asociados a la economía digital y al ecosistema de los criptoactivos.

Abordaremos tipologías, señales de alerta y elementos clave para identificar riesgos y fortalecer el Compliance mediante una visión estratégica, basada en riesgos y alineada con los estándares del GAFI.