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Taller Presencial: Cómo implementar una Metodología de Gestión de Riesgos y Construir Matrices de Riesgo PLAFT.


Reseña: La adecuada implementación de un modelo de Gestión de Riesgos, depende de la modelación de matrices de riesgos y la comprensión de los estándares internacionales; que orienten mejor la gestión preventiva de un Sujeto Obligado en el cumplimiento de la normativa local. Las decisiones que se tomen determinarán el riesgo al que se enfrentará la entidad y por consiguiente a las acciones del Sujeto Obligado. Esta transacción práctica de la gestión no se llevará como corresponde si la Función de Cumplimiento en el Sujeto Obligado; no toma en cuenta las labores que se deben seguir y las mejores prácticas que se deben aplicar.

Fechas
13 y 14 de Julio de 2023
Lugar
Santo Domingo, República Dominicana
Sede
Hotel Catalonia
Precio
USD 380.00 cada inscripción
Modalidad
Presencial
Horario:
9:00 am - 5:15 pm (ambos días)


Congreso avalado por:

Latin American Compliance Association (LATCA)
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Contenido Temático

1. La Gestión de Riesgos y los Estándares de Calidad.
  • Dónde inicia el trabajo.
  • Qué aspectos considerar.
  • Qué es una Metodología de Gestión de Riesgos.
  • Factores de Riesgo.
  • Estándar 4360, Estándar ISO31000 (versiones 2009 y 2018), Estándar ISO31010, COSO II (ERM), COSO III, ISO19600, ISO37301
  • SARLAFT

2. Qué se debe hacer para construir la metodología de Gestión de Riesgos.

3. La modelación cuantitativa.
  • Comprender el negocio.
  • Qué aspectos considerar para la modelación cuantitativa de la gestión de riesgos preventivos.
  • Cómo realizar Segmentación de variables por perfil y descartar variables sin perfil. Uso de la metodología RISICAR
  • Construcción de Escalograma de GUTTMAN y cuantificación del riesgo de variables.
4. La modelación cualitativa: Taller de matrices de acuerdo con la industria.
  • Cómo definir pesos y ponderaciones de factores y subfactores de riesgo.
  • Construcción de Matrices de Riesgo con el uso de un modelo híbrido.
  • Cómo identificar eventos de riesgo y calificarlos.
  • Cómo analizar controles y calificarlos.
  • Desarrollo del Taller: Construcción de Matrices de Controles Operativos para la determinación de la efectividad y su correcta valoración.
  • El cálculo del riesgo residual y su interpretación.

5. Aplicación del Taller: Construcción del uso de Método de Jerarquías Analíticas y construcción de matrices de doble entrada, para la definición
justificada de pesos en las variables utilizadas.

6. Taller para la Construcción de Matrices de Riesgo de Funcionarios, Proveedores, otros.

7. Integración del modelo trabajado en el Software AMLC COMPLIANCE.


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