CONFIDENCIALIDAD Y ETICA

Marco Jurídico

Principales Leyes y Normativas para PLAFT en Honduras

  • Ley Especial  Contra el Lavado de Activos (Decreto No.144-2014)
  • Ley contra el Financiamiento del Terrorismo (Decreto No.241-2010)
  • Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación a la Ley Especial contra el Lavado de Activos (Resolución SB No.348/27-04-2016)
  • Reglamento para la Prevención y Detección del Financiamiento del Terrorismo (Resolución UIF No.1537/30-08-2011 de la CNBS)
  • Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (Decreto No.27-2010).
  • Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas “APNFD” (Decreto No.131-2014).
  • Reglamento para la Regulación de APNFD (Circular CNBS No. 012-2018).
Mobirise



¿Qué es Lavado de Activos?  

Actividad encaminada a dar apariencia de legalidad al producto de actividades delictivas, o aquellos carentes de justificación económica lícita o causa legal de su procedencia; para ocultar su origen.


Riesgo sobre LA/FT

Mobirise

Riesgo Reputacional

Probabilidad de mala imagen, desprestigio de la entidad o de sus negocios. 

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Riesgo Legal

Posibilidad de perdida por sanción, multa o indemnización por incumplimiento de normas, convenios o contratos.  

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Riesgo Operativo

Riesgo de perdida por deficiencia o fallas en el recurso humano, procesos, tecnología y acontecimientos externos. 

Cumplimiento y Riesgo

Contacto

(+504) 9624-1507
info@cumplimientoyriesgo.com
Puerto Cortés, Cortés. Honduras C. A.

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