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Cumplimiento y Riesgo CIGIR 2021

¿Qué es e-Learning Program?


e-Learning Program es nuestra licencia exclusiva de formación online, enfocado a la especialización continua del consejo, directorio o junta, comisiones especiales, personal administrativo y operativo de las instituciones del sistema financiero (sujetos obligados) y otros sujetos obligados. Mediante un completo portafolio de capacitaciones web (en vivo); impartido por nuestro equipo de instructores nacionales e internacionales expertos en PLAFT, GIR, entre otras especializaciones.

¿Cómo lo hacemos?
Mediante nuestra herramienta de formación virtual, utilizando recursos online como videoconferencias, foros, seminarios y cursos web de formación permanente y recurrente “just in time”.

Algunos temas de nuestro portafolio:

  1. La Gestión del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos en el Sector de Microfinanzas.
  2. Guía para elaboración de una sólida Matriz de Riesgos para prevención de Lavado de Activos.
  3. Técnicas de Auditoría del Sistema de Gestión del Compliance.
  4. Riesgos y Delitos Conexos del LA/FT: ¿A qué nivel ha llegado el crimen organizado? ¿A qué nos enfrentamos en realidad?
  5. Debida Diligencia y Monitoreo de operaciones realizadas por No Clientes: ¿Simples Usuarios o Posibles Testaferros?
  6. Tráfico de Personas como delito precedente del Lavado de Activos.
  7. Construcción de Matrices de Riesgo para la Prevención del LA/FT.
  8. Modelos de Evaluación para Juntas Directivas y Comités.
  9. Elaboración de un Plan Contingente de Liquidez.
  10. Gestión del riesgo de crédito con un enfoque de procesos.
  11. Metodologías de riesgo institucional para el riesgo de LCFT.
  12. Gestión del Riesgo Contraparte (emisor).
  13. Auditoría de Procesos Bajo el Enfoque de Riesgos.
  14. Gestión del Riesgo Operativo, Tecnológico y de Seguridad de la Información.
  15. Reputación Corporativa y Gestión del Riesgo Reputacional.

Beneficios de nuestro e-learning Program:

  • Menores inconvenientes en la barrera espacio-tiempo
  • Ahorro de costos (colaterales)
  • Fácil acceso a la información y centraliza la comunicación
  • Especialización continua del recurso humano
  • Mayor cobertura de capacitación al personal
  • Actualización permanente de contenidos
  • Disposición de recursos y materiales de calidad
  • Interacción personalizada con nuestro equipo de instructores
  • Inclusión en el programa de capacitación institucional
  • Aprendizaje permanente “lifelong learning”.

Otros beneficios e-learning (según licencia contratada) :

  • Múltiples capacitaciones online
  • Foros Anti Lavado de Dinero
  • Seminarios Web
  • Talleres
  • Asesoría
  • Participación en sorteo de becas

Licencias e-learning Program (Institucionales):

  1. Basic
  2. Pro
  3. Training

Para más información sobre nuestras licencias e-learning puedes contactarnos al correo: info@cumplimientoyriesgo.com y solicita tu reunión exclusiva con nuestro equipo staff.




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