28

Julio

2020

Webinario Gratuito.

Guía práctica para la
elaboración de una sólida
matriz de riesgos para
prevención de lavado de 
activos.

16

Julio

2020

Webinario Gratuito.

Técnicas de Auditoría del 
Sistema de Gestión del 
Compliance.

25

Junio

2020

Seminario Web sobre Fraudes, Riesgos y Remesas.

Impartida a Directivos y
empleados.

07

Noviembre

2019

Capacitación sobre
riesgos y delitos
conexos del LA/FT.

Impartido a alumnos de
licenciatura en Derecho. 

03

Noviembre

2019

Capacitación
Institucional
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

19

Octubre

2019

Capacitación 
Institucional 
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

18

Octubre

2019

Taller PLAFT
Cooperativas
Zona 3

Impartida a oficiales
de cumplimiento.

21

Sept.

2019

Capacitación
Institucional
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

21

Agosto

2019

I Foro Internacional
Anti Lavado 
de Dinero

Impartido a Alumnos y
personal docente.

19-20

Agosto

2019

Congreso
Internacional
sobre PLAFT.

Evento anual dirigido a
instituciones financieras. 

06-07

Julio

2019

Capacitación
Institucional
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

15

Junio

2019

Capacitación 
Institucional 
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

25

Mayo

2019

Capacitación 
Institucional 
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

17-07

Julio

2019

Capacitación
Institucional
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

10

Mayo

2019

Capacitación 
Institucional 
PLAFT.

Impartida a oficiales
de crédito.

03

Mayo

2019

Capacitación 
Institucional 
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

21-22

Marzo

2019

Participación
como 
Oradores.

Evento anual realizado en 
México, sobre PLAFT.

14-15

Marzo

2019

Seminario
Gestión Integral
de Riesgos (GIR)

Impartida a personal
de instituciones financieras.

01

Diciembre

2018

Capacitación 
Institucional 
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

18

Noviembre

2018

Capacitación
Institucional
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados.

18-19

Octubre

2018

Participación
como 
Oradores.

Evento anual realizado en 
El Salvador, sobre PLAFT.

22

Sept.

2018

Capacitación 
Institucional 
PLAFT.

Impartida a directivos y
empleados. 

11-12

Junio

2018

Participación
como 
Oradores.

Evento anual realizado en 
Bolivia, sobre PLAFT.

25

Junio

2020

Seminario Web sobre Fraudes, Riesgos y Remesas.

Impartida a Directivos y
empleados.

Cumplimiento y Riesgo

Contacto

(+504) 9624-1507
info@cumplimientoyriesgo.com
Puerto Cortés, Cortés. Honduras C. A.

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