Alianza estratégica y representación
legal del Grupo AMLC Bolivia S.R.L.
en Honduras.

ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTANTS BOLIVIA S.R.L. (AMLC), Sociedad Mercantil debidamente constituida al amparo de las leyes bolivianas, e inscrita en el Registro de Impuestos Nacionales de la Ciudad de La Paz, Bolivia. Celebró un contrato de alianza estratégica y otorgamiento de la representación legal a favor de CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L. DE C. V. para la prestación de servicios profesionales sobre oferta, comercialización, referencia, promoción, venta y/o distribución exclusiva de todos los productos y servicios propiedad de AMLC–Bolivia S.R.L. para los mercados legalmente regulados en la república de Honduras.

Mobirise
- AMLC COMPLIANCE. Características ya establecidas y mejoras según actualizaciones.

- Sistema Matricial de Prevención de Riesgos de Lavado de Dinero y Diseño de Gestión de Riesgos.

- Procesos de Gestión de Riesgos.

- Desarrollo de Metodologías de Gestión de Riesgos. 

- Matrices de Gestión de Riesgos.

- Manuales Internos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Gestión de Riesgos.

- Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero,  Gestión de Riesgos, Auditoría Forense, Prevención de Financiamiento al Terrorismo.

- Provisión de Listas de Control Internacionales.

Cumplimiento y Riesgo

Contacto

(+504) 9624-1507
info@cumplimientoyriesgo.com
Puerto Cortés, Cortés. Honduras C. A.

Inscríbete

© 2020 Todos los Derechos Reservados
Diseño web por: Tekhno Support