Cumplimiento y Riesgo

"Comprometidos con la Prevención del LA/FT"

¿Quiénes somos?

CUMPLIMIENTO Y RIESGO es una empresa debidamente constituida al amparo de las leyes hondureñas; que surge de la importancia y necesidad de realizar capacitación especializada sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; mediante un enfoque técnico, que permita a los sujetos obligados desarrollar estrategias de mejores prácticas para la prevención, detección, mitigación, control y monitoreo.

Misión

Fomentar la cultura de legalidad y transparencia en los sujetos obligados, acreditando conocimiento y experiencia profesional mediante servicios de capacitación presencial y/o virtual en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; como respuesta en contra del flagelo mundial relacionado con el crimen organizado, delitos financieros, fraude, y demás riesgos asociados. Con énfasis en prácticas adecuadas y eficientes, orientadas al saneamiento de la economía del sistema financiero nacional e internacional.

Visión

Ser la entidad líder en brindar orientación técnica y profesional en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas con base a estándares nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección, mitigación, control y monitoreo de los sujetos obligados.

Colaboraciones Internacionales

CUMPLIMIENTO Y RIESGO entidad comprometida con la prevención del LA/FT, ha colaborado con el Grupo AMLC (Bolivia), empresa CALIPSO (El Salvador) y AOG Consultores (México), mediante apoyo institucional y participación como oradores en congresos y encuentros relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

CIPLA

Cochabamba, Bolivia
(Junio 2018)

CIPLA

San Salvador, El Salvador
(Octubre 2018)

EIPLAFT

Guadalajara, México
(Marzo 2019)

Cumplimiento y Riesgo

Contacto

(+504) 9624-1507
info@cumplimientoyriesgo.com
Puerto Cortés, Cortés. Honduras C. A.

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