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Cumplimiento y Riesgo

Comprometidos con la Prevención del LA/FT.

Nuestros Servicios

¿Quiénes somos?

CUMPLIMIENTO Y RIESGO es una empresa debidamente constituida al amparo de las leyes hondureñas; que surge de la importancia y necesidad de realizar capacitación especializada sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; mediante un enfoque técnico, que permita a los sujetos obligados desarrollar estrategias de mejores prácticas para la prevención, detección, mitigación, control y monitoreo.

Misión

Fomentar la cultura de legalidad y transparencia en los sujetos obligados, acreditando conocimiento y experiencia profesional mediante servicios de capacitación presencial y/o virtual en materia PLAFT, FPADM, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas; como respuesta en contra del flagelo mundial del lavado de activos y demás riesgos asociados.

Visión

Ser la entidad líder en brindar orientación técnica y profesional en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas con base a estándares nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección, mitigación, control y monitoreo de los sujetos obligados.

Calendario 2024 Cumplimiento y Riesgo
Calendario 2024 Cumplimiento y Riesgo
Calendario 2024 Cumplimiento y Riesgo
Calendario 2024 Cumplimiento y Riesgo
Calendario 2024 Cumplimiento y Riesgo
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Colaboraciones Internacionales

CUMPLIMIENTO Y RIESGO entidad comprometida con la prevención del LA/FT, ha colaborado con diversas entidades internacionales, mediante apoyo institucional y participación como oradores en congresos y encuentros relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

  • COPARMEX - ACFCS

    Virtual, México.
    (Octubre 2023)

  • Congreso ASOCUPA

    Panamá, Panamá.
    (Octubre 2023)

  • Convención Coop.

    Esquipulas, Guatemala
    (julio 2023)

  • XX CLADIT

    Guatemala, Guatemala
    (junio 2023)

  • CIPLA-COIPLAFT

    San Salvador, El Salvador
    (Octubre 2022)

  • XX CIPLA

    La Paz, Bolivia.
    (Octubre 2022)

  • XIX CLADIT

    Guatemala, Guatemala
    (Mayo 2022)

  • CIPLA

    Cochabamba, Bolivia
    (Marzo 2021)

  • CIPLA

    Cochabamba, Bolivia
    (Junio 2018)

  • CIPLA

    San Salvador, El Salvador
    (Octubre 2018)

  • EIPLAFT

    Guadalajara, México
    (Marzo 2019)



Nuestros Números

+1000
Horas impartidas
Personas capacitadas
Portafolio de Instituciones
Cobertura de países

Eventos realizados

Hemos desarrollado procesos de capacitación y formación en Anti Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, Prevención del Fraude, Auditoría de Compliance, entre otros temas; al personal de distintas instituciones del sistema financiero, universidades locales, empresas privadas y gubernamentales que solicitan nuestros servicios de capacitación presencial y/o virtual.

Efectuamos diversos seminarios, talleres, foros, webinarios, capacitación institucional, congresos y conferencias a nivel nacional e internacional.